大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公司运营多个跨境电商账户的问题，于是小编就整理了1个相关介绍公司运营多个跨境电商账户的解答，让我们一起看看吧。
深圳一家公司仅用5个人和2台电脑，其流水金额就超过8000万, 你怎么看？
一个公司在20多天的时间里，有超过8000万的银行流水，乍一看怎么也算是一个大公司，如果按照二十几天有8000万的银行流水计算，一年的银行流水至少会达到10个亿以上，这已经算是一个大型企业了。
如果大家知道“这么大一个公司”只有5个人和两台电脑，估计很多人都会认为这是一个非常了不起的公司，一个月有将近一个亿的银行流水，平均每个人每个月创造的银行流水将近2000万，这个人均产值绝对能处于全国前列。
然而这么牛逼的一家公司，所有的银行流水都是建立在违法犯罪的基础之上。
最近几日，深圳民警在接到报案之后深入调查发现，深圳有一家公司在仅20多天里，通过其控制的网店、关联账号以及***，在不到一个月的时间里面产生的流水金额超过8000万人民币，而这个公司最持有5个人和两台电脑。而这个公司彻头彻尾就没有实质性的业务，他们只不过是一个洗钱的公司而已。据了解，该团伙作案手段十分隐蔽，流程十分复杂。老板”邓某联系境外***网站并承接对方赌资收取和结算业务，之后在网上联系网店与商家面谈，达成“合作”后，邓某通过网店收入赌徒赌资，在每笔赌资到账后，4名“员工”就将钱转至境外***网站的指定账户中，境外***网站按照约定将利润分成给予邓某。最后这个洗钱团伙被警方一锅端。
在现实当中这种***借网店经营等各种平台进行洗钱的大有人在，很多人表面看是在经营网店，但暗地里却从事一些非法犯罪的活动，而且这些犯罪分子在洗钱的过程当中手段非常隐蔽，他们跟真实的交易差不多，如果没有银行流水的追查，估计很难判定这些网店会涉嫌洗钱活动。
不过天网恢恢疏而不漏，即便再紧密的洗钱网络总会有漏洞，而一旦漏洞被人发现之后，这个洗劫网络就有可能面临崩塌，到时候所赚的钱都要悉数吐出来，而且还会面临严重的刑事责任。
所以大家不要去想着去做一些不劳而获的东西，世界上最容易赚钱的方法基本上都写在刑法里面，建议大家不要做一些违法犯罪的事情，要不然到最后坑的终究是自己。
当然在实际过程当中，有些公司的银行流水非常大，虽然这些银行流水不是实际经营产生的业务往来，但是他们也不一定涉嫌犯罪活动。比如在金融行业就有很多人做银行流水的，这些机构利用自身的资金帮别人***的银行流水，但这种所谓的***银行流水并不是真正的作***，而是模拟真实的交易让客户的银行流水符合银行的要求，有些做银行流水的金融公司，一个月的银行流水达到几千万上亿也是很正常的。
不过即便是这些真实模拟银行交易的银行流水也很容易被银行发现，毕竟这种钱基本上都是快进快出的，所以也不算是有效的银行流水。
20多天时间，流水8000万，且只有5个员工，如果是实体企业、哪怕是网店、微商，这种流水也很是惊人啊！不过，这些人却干着洗钱的违法交易，被抓着实活该啊！
据相关媒体的报告，我们大致可知道事情的经过！1个老板、4名员工、2台电脑，再加上100㎡的办公面积，同时租赁20多个网店。短短20多天，通过上百个账户与网店进行交易，资金流水竟然高达8000多万元！
通过网店交易，为***网站进行洗钱，资金流转全部通过第三方支付、网银进行操作，作案手段很是隐蔽啊！不过，常言道“天网恢恢疏而不漏”，即便是这样隐蔽的手段，也不过“开业”才20多天时间，即被抓获！
之前刚看到这个新闻，就转发给我一前同事了！他原来是开淘宝网店的，已经有两、三年时间，生意一直时好时坏！
2018年初，自己考入海关，日常工作比较忙，更没心思开网店咯！后来，不知道从哪听到的消息，就以1.5万元的价格将网店转给第三方平台了！
看了这个新闻，他自己也“后怕”，一直在与第三方公司联系，要买回网店，否则将向支付宝反馈，并要求封店咯！目前，对方还没有给他准确答复呢！
一家公司，5个人，2台电脑，创造8000万元的流水并不夸张，比如淘宝上各类旗舰店，一年的流水8000万元的应该不在少数，这个问题的关键在于时间。
根据南方都市报报道，在深圳，有一家公司仅用5个人和2台电脑，在20天的时间内，其流水金额就超过了8000万。20天8000万元，平均每天400万元，一年下来14.6亿元，如果说一家正规的企业，一年销售14.6亿元，那么这家企业肯定是有一定的知名度了，特别是在小城市里，完全可以算得上是一家地方知名企业了。再考虑上仅有5个员工的情况下，人均创收达到了2.92亿元，简直是不可思议，这种销售人才随便去一家公司，都是国宝级人物吧，而一家企业能同时聚齐5个这种人才，想想就知道有多么牛逼。
不过就是这么让人以为是很牛逼的一家企业，其实际却是一家洗钱的公司，这也就不难理解，为什么仅靠5个人就能在20天能创造出8000万的流水。
根据警方调查，这其实是一个专门帮忙帮***公司进行“洗钱”的团伙公司，在20多天里，通过多家网店、关联账号以及数百个***，其涉案流水金额超过8000万人民币，不过流水虽然达到了8000多万，这5个人却仅仅获得***公司的3万元分红，折合人均6000元，平均每天300元，一个月算下来还不到1万元，真的是得不偿失，为了这几千元，让自己深陷牢狱之灾。
其实目前这类洗钱的网店及公司比比皆是，市面上为什么会有那么多空壳公司，很多其实就是用来洗钱流转用的，再举个例子，街边的茶叶店，最少也有一半并非真正在卖茶叶，一条不到1千米的街上，十来家茶叶店，茶叶的生意现在有这么火爆？而且个个占地面积极大，且装修的无比豪华。
赚钱的渠道很多种，洗钱是最没有出路的一种，毕竟在我国大额交易以及可疑交易都是银行监控的重点，洗钱行为在隐蔽，由于都要上报央行串联，所以只要金额巨大的，很多都很容易发现。特别是像案例中那种8000万的流水只有获利3万元，简直可以说是傻的可爱了。
超高流水一般有两种可能：一种是金融类业务，本身玩的就是资金，流水量高很正常，比如股票、基金、理财等等；另一种就是违规洗钱，大量资金在多个账户中来回流动，妄图达到洗白的目的。
最近，据深圳晚报报道，深圳警方破获一起利用网店洗钱的案件，5个人用2台电脑，通过租赁网点的方式为***网站提供服务，20天多的时间租赁20多个网店，流水金额超过8000万元，手法比较隐蔽，但是天网恢恢疏而不漏，最终5名作案人员全部落网，案件仍在进一步审理之中。
通过这个案件我们可以看到，网店租赁业务是非常危险的，现在电子商务非常发达，很多平台都可以注册网店，有人通过网店出租来赚钱，但是网店管理也存在很多漏洞，本案中，犯罪人通过租赁别人的网店，以期达到隐藏自己身份的目的，而且，他先后租赁20多个网店，每个网店只使用一次，妄图通过“打一枪换个地方”的方式增加追查难度，结果超高的流水引起了店主的注意，举报后被警方捕获。
网店租赁大家可能觉得比较陌生，作为一个新生事物，很多人不了解，监管也不够到位，但是向别人出借***是非常危险的，大家应该都明白，仍然有人会上当受骗。
以前曾经报道过，一位中年女子找到一个“好工作”，替别人取钱可以得到佣金，别人把钱转到该女子的***，然后让她到不同的银行网点去替别人取钱，给她1%的劳务费，每取1万元就赚100元，这可是一个好差事，但最终查明是帮犯罪分子洗钱，该女子因此受到法律制裁。
通过上述案例，我们必须吸取经验和教训，只要是关联账户有频繁的流水，一定要提高警惕，一是对于源头不明的资金一定不要参与其中，因为谁也不能保证其来源是合法的；二是对自己的***、网店以及其他可以交易的账户，比如支付宝、微信、京东等第三方支付账户，现在都实名制了，一定要掌握在自己手中，不常用的要注销，千万不要对外出借或租赁；三是遇到可以情况及时报警，避免把自己拖入其中。
这个新闻早已经传开了，就是一家洗钱公司，还有什么怎么看。
而且问题问的也没有抓住要害，流水金额8000多万，只有20多天就实现了。
新闻报道是这么说的：1个老板、4名员工、2台电脑，办公面积不足100平米，每天公司账面流水竟高达数千万，可谓“日进斗金”。但当深圳光明警方接到举报线索介入后，发现这其实是一个“洗钱”团伙，从9月初开业至今仅仅20多天里，涉案的网店和关联结算的账号和***多达数百个，涉案流水金额达8000万以上，且团伙伙作案手段极其隐蔽。光明警方经过数日调查，成功抓获犯罪嫌疑人5名。
生活中有各种[_a***_]。
比如一种是安分守己，就是勤奋学习，勤劳工作，做一个对社会有用的人。这部分人，是社会的主要人群，大部分人都是这样的。
比如是“不安分”的人，努力创造自己的未来，勇于突破常规，创新理论、创新商业、创新技术等，给社会带来巨大贡献的人。这些人都是非常难得的，不是主要人群，但属于引导人群。他们对社会贡献巨大，并获得了人们普遍的尊重。
还有一些人，为了经济利益，为所欲为无所不为，他们眼中只有金钱，置法律法规不顾，然后就被法律制裁。
洗钱活动，基本上都是帮助犯罪分子逃避法律制裁，助长了犯罪势力，严重地影响了社会秩序。同时，洗钱活动也是对国家金融秩序的一种挑战，扰乱了正常的社会经济秩序、金融秩序，对国家经济发展带来很大的危害。
不要羡慕这种20多天、5个人做到8000万流水的犯罪行为。
当年张子强几个人几天时间就搞定10亿；后来又是几天时间搞定8亿元，现在张子强在跟阎王爷共享生活心得。
到此，以上就是小编对于公司运营多个跨境电商账户的问题就介绍到这了，希望介绍关于公司运营多个跨境电商账户的1点解答对大家有用。
